ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті LiveGood қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқару, заңсыз кәсіпкерлікпен айналысу және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастыру деректері бойынша тергеуді аяқтады,…
Шымкент қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті "Ansar Gold" компаниясының атымен жұмыс істеген ірі қаржы пирамидасының қызметін анықтап, жолын кесті. Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен…
Mudarabah Capital ісі бойынша сотталған вайнер Мейірхан Шерниязов бостандыққа шықты. Бұл туралы блогер Instagram парақшасында жазды , деп хабарлайды El.kz интернет порталы. Еске салсақ,…
Абдель Балтатегі, ҚР ТСМ Ойын бизнесі және лотерея қызметі саласындағы мониторинг және құқық қолдану практикасы басқармасының басшысы ; Ернар Тайжан, ҚР Қаржылық мониторинг агенттігінің…
